Legitimationsdokumente

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind bei derGladbacher Bank AG je nach Rechtform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbständige
  • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Gewerbeanmeldung
e.K.
  • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Handelsregisterauszug
UG - Unternehmergesellschaft
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
  • Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter.
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

GmbH
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
  • Gründungsvertrag
  • GmbH in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH & Co. KG
  • Handelsregisterauszug der GmbH & Co. KG
  • Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG
  • Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
  • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

KG
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschaftsvertrag
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

OHG
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschaftsvertrag
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Partnerschaft
  • Partnerschaftregisterauszug
  • Partnerschaftsvertrag
  • Legitimationsdokumente aller Partner
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Aktiengesellschaft
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
  • Legitimationsdokumente des Vorstandes
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Eingetragene Genossenschaft
  • Genossenschaftsregisterauszug
  • Legitimationsdokumente des Vorstandes
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)
  • Gesellschaftsvertrag
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Eingetragene Vereine
  • Vereinsregisterauszug
  • Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände
  • Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.